(2)إمبراطوريات الظل: من يدير شبكات الاتجار بالبشر وكيف تُغسل المليارات؟ لأخطر تجارة غير مشروعة في العالم

حين تُذكر شبكات الاتجار بالبشر، يتبادر إلى الذهن المهرب الذي يقود قاربًا متهالكًا أو السمسار الذي يستدرج الضحايا بوظيفة وهمية. غير أن التحقيقات الدولية تكشف صورة أكثر تعقيدًا: الواجهة الظاهرة ليست سوى الحلقة الأخيرة في منظومة اقتصادية وإدارية تشبه في تنظيمها الشركات متعددة الجنسيات

تشير تقارير اليوروبول (Europol) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)إلى أن الشبكات الإجرامية العابرة للحدود أصبحت تعتمد على هياكل متخصصة، وأقسام مستقلة للتمويل، وغسل الأموال، والتجنيد، والاحتيال الإلكتروني، والتقنيات الرقمية، بما يسمح لها بالتوسع مع تقليل المخاطر في حال تفكيك إحدى الخلايا

الفصل الأول

“الشركة التي لا تظهر في السجلات –  على الورق، لا وجود لهذه “الشركة

لكن عمليًا، تمتلك : تمويلاً – إدارة – وسطاء – محاسبين – مزوري وثائق – مختصين في التقنية – ناقلين

مشرفين ميدانيين

وبدل وجود مقر رئيسي واحد، تعمل الشبكة وفق نظام الخلايا؛ بحيث لا تعرف كل خلية إلا القدر اللازم من المعلومات، وهو ما يصعّب على جهات إنفاذ القانون الوصول إلى القيادة العليا

الهيكل الإداري للشبكة

: أولاً: الممولون

يُعد الممولون الحلقة الأقل ظهورًا  نادراً ما يتعامل هؤلاء مباشرة مع الضحايا

تقتصر مهامهم على : توفير رأس المال – تمويل عمليات النقل – شراء العقارات إنشاء شركات واجهة

توزيع الأرباح – الاستثمار في أنشطة قانونية لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال

وتشير تقارير إلى أن الأموال الناتجة عن الاتجار بالبشر غالبًا ما تمر عبر عدة طبقات مالية قبل إعادة دمجها في الاقتصاد

المشروع، وهو ما يعرف بعملية غسل الأموال FATF

ثانياً: المجندون

هؤلاء هم “قسم التسويق”

لم يعودوا يقفون في محطات الحافلات أو مكاتب السفر فقط

بل يعملون عبر: فيسبوك – إنستغرام – تيليغرام – واتساب –  مواقع التوظيف – مجموعات الهجرة

يعتمدون على دراسة الفئات الأكثر هشاشة، ويُصممون الرسائل بحسب الفئة المستهدفة

ثالثاً: مزورو الوثائق

ليست كل عمليات الاتجار تعتمد على وثائق مزورة بالكامل في بعض القضايا وثّقت السلطات استخدام

– عقود عمل صورية- بيانات مضللة للحصول على تأشيرات – هويات مستعارة   شركات استقدام وهمية

وتختلف الوسائل المستخدمة بحسب الدولة والرقابة المفروضة، لذلك لا يوجد نمط واحد ثابت

رابعاً: الناقلون

– يمثلون الذراع التنفيذية وقد يكونون

سائقين- أصحاب قوارب – وسطاء سفر- شركات نقل متواطئة – مهربين

وغالبًا لا يعرف الناقل سوى الشخص الذي سلّمه الضحية والشخص الذي سيتسلمها

: خامساً المشرفون

 – هذه الحلقة هي الأكثر احتكاكًا بالضحايا و تشمل مسؤولياتها

مصادرة الهواتف – مصادرة الجوازات – فرض ساعات العمل – العقوبات – مراقبة الضحايا – منع الهروب

وفي بعض القضايا الموثقة في جنوب شرق آسيا، تولى المشرفون إدارة مجمعات للاحتيال الإلكتروني يعمل فيها أشخاص أُجبروا على تنفيذ عمليات نصب رقمية تحت الإكراه

الفصل الثاني

أين تذهب المليارات؟ جمع الأموال ليس أصعب مرحلة

الأصعب هو : كيف تتحول الأموال غير المشروعة إلى أموال تبدو قانونية؟

تصف مجموعة العمل المالي FATFهذه العملية بأنها سلسلة من الخطوات تهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للعائدات الإجرامية

:المرحلة الأولى

التجميع تُحصّل الأموال من : العمل القسري- الاستغلال الجنسي – الابتزاز – الاحتيال الإلكتروني-  الفديات

 : المرحلة الثانية

   التمويه تُستخدم وسائل متعددة، مثل الاستثمار في أنشطة تجارية-  شركات واجهة – تحويلات مالية متكررة – –  شراء سلع مرتفعة القيمة , ولا يعني وجود هذه الأدوات في حد ذاته أنها غير قانونية، لكن تقارير مكافحة غسل الأموال تشير إلى إمك انية إساءة استخدامها من قبل شبكات الجريمة المنظمة

: المرحلة الثالثة

الدمج بعد المرور بعدة طبقات من التحويلات، تُعاد الأموال إلى الاقتصاد المشروع عبر استثمارات أو أنشطة تجارية يصعب ربطها  بالجريمة ولكن هل أصبحت العملات الرقمية ملاذًا آمناً؟ الإجابة المختصرة  أحيانًا تُستخدم، لكنها ليست وسيلة مضمونة لإخفاء الأموال

تشير تقارير حديثة إلى أن بعض الشبكات استغلت العملات المستقرة والأصول الرقمية في نقل جزء من الأموال أو تسهيل عمليات الاحتيال، خاصة في بعض مجمعات الاحتيال الإلكتروني في جنوب شرق آسيا. لكن خبراء مكافحة غسل الأموال يؤكدون أيضًا أن معاملات العديد من شبكات البلوكشين قابلة للتتبع، وقد ساعدت في كشف قضايا إجرامية متعددة

الفصل الثالث

عندما يلتقي الذكاء الاصطناعي بالجريمة المنظمة – في السابق، كان المحتال يحتاج إلى عشرات الموظفين لإقناع الضحية

(Deepfake) اليوم، أصبح بإمكان أدوات الذكاء الاصطناعي أن يولد رسائل مقنعة بلغات متعددة- تنشئ صورًا مزيفة  – تنتج مقاطع صوتية أو مرئية مزيفة  تساعد في تخصيص حملات الاحتيال وحذّر تقرير حديث للأمم المتحدة من أن جماعات الجريمة المنظمة في جنوب شرق آسيا توسّع استخدام الذكاء الاصطناعي، والمنصات المشفرة، والتزييف العميق لتوسيع عمليات الاحتيال والاتجار وغسل الأموال

:  وتكشف تقارير اليوروبول أن الشبكات الحديثة تتسم بعدة خصائص

لا مركزية- سرعة التكيف -الاعتماد على التقنية  – استغلال الثغرات القانونية – العمل عبر حدود متعددة

   الفصل بين الأدوار لتقليل الخسائر عند توقيف أفراد منها , مما يجعل أنهيار هذه الأمنرطوريات أمرا صعبا بل مستحيلا

وكذلك نجد أنه من الصعب تعقب الأموال بسبب  اختلاف القوانين بين الدول – تعدد الولايات القضائية  – استخدام شركات واجهة –  تحويل الأموال عبر عدة حسابات أو وسطاء- سرعة انتقال الأموال- الحاجة إلى تعاون دولي وتبادل معلومات مالية

: بالأرقام ووفق منظمة العمل الدولية

   ملياردولار 236  أرباح غير مشروعة سنوية من العمل القسري

ارتفعت الأرباح بأكثر من الثلث خلال العقد الماضي وتمثل هذه العائدات حافزًا رئيسيًا لاستمرار الشبكات الإجرامية